Golpe al Fraude: Policía Desarticula Red de Estafa Millonaria
La tranquilidad de la comunidad empresarial en Higüey, provincia La Altagracia, se vio sacudida recientemente por un audaz esquema de fraude. Sin embargo, la rápida acción de la Policía Nacional ha puesto fin a las operaciones de un grupo delictivo, culminando con el arresto de ocho personas presuntamente vinculadas a una estafa millonaria. El método utilizado, tan antiguo como efectivo si no se toman precauciones, fue el uso de un cheque sin fondo para simular un pago legítimo.
Crónica de un Engaño: Así Operaba la Red
La investigación policial se puso en marcha tras la denuncia de un empresario local el pasado 2 de febrero. Según su testimonio, todo comenzó de una manera que hoy es muy común en el mundo de los negocios: un contacto a través de WhatsApp. Un individuo, que se identificó como Joaquín de la Rosa Luna, mostró interés en una compra considerable.
El pedido era grande: 425 cajas de pechuga de pollo y papas. El valor total de la mercancía ascendía a RD$1,193,400.00, una cifra que representa una operación importante para cualquier distribuidor. Confiando en la aparente seriedad del comprador, la empresa procedió a preparar el despacho.
El pago se realizó mediante un depósito a la cuenta bancaria de la empresa. En el comprobante, todo parecía estar en orden. Sin embargo, el dinero nunca se hizo efectivo. Se trataba de un cheque sin fondo, una pieza de papel sin valor que fue utilizada para crear una ilusión de pago. Para cuando la empresa se dio cuenta del engaño, la mercancía ya había sido entregada y los estafadores habían desaparecido.
La Respuesta Policial: Identificación y Captura
Ante la denuncia formal, los agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones de la Policía Nacional activaron un operativo de inteligencia. La tecnología, que fue usada para iniciar el fraude (WhatsApp), también fue clave para rastrear a los responsables.
La investigación identificó a Eddy Heredia Joaquín, alias "El Gordo", y a Víctor Manuel de la Cruz como los cerebros detrás de la operación. Junto a ellos, una red de colaboradores fue esencial para llevar a cabo el engaño.
Cumpliendo con la orden judicial No. 02528-2025, emitida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, las autoridades procedieron con la detención de los implicados. Los apresados, además de los cabecillas, fueron:
- David Rafael Vásquez de los Santos (a) El Varón, 44 años.
- Rafael Vargas Reynoso (a) El Muñeco, 28 años.
- Alex Santiago Sánchez, 27 años.
- Abdías Joel Amador Méndez (a) Tinta, 30 años.
- José Manuel Inoa Pinales (a) El Compa.
- Juan Carlos Jiménez Ovando, 40 años.
Un dato relevante que surgió durante la depuración de los detenidos es que Abdías Joel Amador Méndez, alias "Tinta", ya contaba con antecedentes por estafa electrónica, lo que demuestra un patrón de conducta delictiva.
Un Mensaje Claro Contra la Delincuencia
La desarticulación de esta banda envía un mensaje contundente: las autoridades están vigilantes y tienen la capacidad de responder. La colaboración entre la ciudadanía afectada y la Policía Nacional es fundamental para llevar a los responsables ante la justicia.
El caso ahora está en manos del Ministerio Público, que se encargará de formular los cargos correspondientes para que los implicados enfrenten las consecuencias de sus actos.
Fuente: Policía Nacional de la República Dominicana – https://www.policianacional.gob.do
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