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Un nuevo y contundente golpe contra el crimen organizado ha sido ejecutado en la República Dominicana.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de San Pedro de Macorís han presentado una acusación formal contra el regidor Walky Cuevas Charles, señalándolo como una pieza clave dentro de una poderosa estructura criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales.
Esta organización era presuntamente liderada por Yunior Santos Restrepo, quien ya se encuentra cumpliendo una condena por hechos similares. La acusación marca un avance significativo en el desmantelamiento de una de las redes más complejas que operaban en el país.
¿Quiénes más están implicados en esta red?
La investigación no se detiene en el funcionario público. Junto a Walky Cuevas Charles, las autoridades han formalizado cargos contra otras cinco personas y una entidad jurídica. Los nombres que figuran en el expediente son Pamela Astacio, Óscar Santana, Anibal Fiorentino Rondón y Moisés Francisco Astacio. Además, la empresa W. Cuevas Auto Import también está siendo procesada como parte del entramado utilizado para dar una apariencia legal al dinero ilícito. Según el Ministerio Público, cada uno de los implicados cumplía un rol específico dentro del esquema para asegurar el éxito de las operaciones ilegales.
Una operación con apoyo y cifras millonarias
La solidez de este caso se ha construido gracias a una colaboración internacional de alto nivel. Organismos como la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (DIFLA) han sido fundamentales.
Esta cooperación permitió rastrear el complejo método que utilizaba la red para el lavado de activos, el cual incluía el uso sistemático de remesas, transferencias y depósitos en efectivo a través de identidades de terceras personas.
El dinero blanqueado por la organización
Las cifras que manejaba la estructura criminal son asombrosas y demuestran la magnitud de sus operaciones.
Las pruebas recabadas por los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora indican que el principal acusado en esta nueva fase logró movilizar la increíble suma de doscientos sesenta y cuatro millones ochocientos setenta y seis mil quinientos noventa y nueve pesos (RD$ 264,876,599.60). Como si fuera poco, también blanquearon un millón sesenta y tres mil seiscientos treinta y dos dólares americanos (USD $1,063,632.59), introduciendo este capital sucio en el sistema financiero nacional.
El origen del caso que destapó la trama
Todo este entramado comenzó a desmoronarse el 21 de septiembre de 2023. Ese día, fue arrestado el cabecilla de la red de narcotráfico, Yunior Santos Restrepo, en medio de una serie de allanamientos simultáneos. En el operativo, las autoridades incautaron 93 paquetes de cocaína, armas de fuego, municiones, grandes sumas de dinero en efectivo y varios vehículos de lujo.
El análisis de los aparatos electrónicos y documentos ocupados fue lo que permitió a los investigadores establecer los vínculos directos con los demás miembros de la organización, incluyendo al regidor Cuevas Charles.
El ya condenado Santos Restrepo recibió una sentencia de 12 años de prisión, mientras que su pareja, Yohan Altagracia Reyes Ruiz, fue sentenciada a 5 años. Las autoridades también decomisaron todos los bienes ilícitos, que incluían dinero, vehículos de alta gama y joyas.
Las titulares Ramona Nova y Suleyka Mateo, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, respectivamente, han reafirmado su compromiso de continuar investigando estos casos complejos hasta llevar a todos los responsables ante la justicia y lograr sentencias condenatorias.
Fuente: Procuraduría General de la República Dominicana.
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