27 meses de prisión a dominicana por fraude al desempleo

Karin L. Contreras, una dominicana de 45 años con residencia permanente legal en Estados Unidos, fue sentenciada este viernes a 27 meses de prisión en la Corte de Distrito federal en Washington por su papel en un esquema que intentó sacar más de un millón de dólares de los programas de seguro de desempleo creados durante la pandemia. El anuncio lo hizo la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, cuya oficina llevó el caso hasta la condena.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la fiscalía, entre junio de 2020 y marzo de 2021 Contreras conspiró con otras personas para obtener beneficios por desempleo con nombres e información de identidad de terceros. Las solicitudes falsas produjeron tarjetas prepagadas de cajero automático cargadas con beneficios que sumaron más de un millón de dólares. La gran mayoría de esas tarjetas llegó por correo a una dirección de Washington situada justo al lado de la residencia de la propia Contreras, un detalle que terminó pesando en la investigación.

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Doce tarjetas y retiros de mil dólares

Con las tarjetas en mano, Contreras y los demás integrantes de la red retiraban el dinero en cajeros automáticos, casi siempre en montos de mil dólares, el tope diario permitido. Solo entre el 1 y el 14 de julio de 2020, ella misma usó 12 tarjetas distintas conseguidas con el fraude y sacó 23,000 dólares de cajeros de la capital. En total, los conspiradores lograron hacer efectivos más de 550,000 dólares. La distinción importa: el millón largo fue el monto cargado en las tarjetas del esquema, y poco más de la mitad llegó a convertirse en efectivo en manos de la red.

El camino judicial fue corto. Contreras se declaró culpable el pasado 10 de julio ante la jueza Beryl A. Howell del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. En esa misma audiencia, la magistrada fijó la vista de sentencia para este 6 de noviembre, y la condena de 27 meses se impuso en la fecha prevista. El expediente del caso quedó registrado con el número 26-cr-181 en la corte federal del Distrito de Columbia.

La fiscal Pirro: «defraudó al pueblo estadounidense»

Al anunciar la declaración de culpabilidad en julio, Pirro habló sin rodeos: «Contreras vino a nuestro país, recibió el privilegio de la residencia permanente y luego se volteó y defraudó al pueblo estadounidense, quitándole el dinero que tanto le costó ganar, para financiar su vida de lujos. Esta conducta no será tolerada y los ladrones rendirán cuentas». La sentencia de este viernes cierra el proceso penal de un caso que la fiscalía exhibe como parte de su ofensiva contra el fraude con los fondos de emergencia de la pandemia.

El expediente se mueve dentro de la ofensiva antifraude del Departamento de Justicia, que en abril pasado anunció la creación de una División Nacional de Ejecución contra el Fraude, una estructura dedicada a perseguir los esquemas montados sobre programas públicos de ayuda. El caso lo investigaron la oficina de campo del FBI en Washington y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo. La acusación estuvo a cargo del fiscal adjunto Kondi Kleinman, de la fiscalía del Distrito de Columbia, y de John Kosmidis, abogado litigante de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia. Contreras es ciudadana dominicana y residente permanente legal de Estados Unidos; el material oficial divulgado por la fiscalía no menciona consecuencia migratoria alguna derivada de la condena.

No es un caso aislado en las cortes federales. En octubre pasado, agentes del ICE arrestaron a un dominicano acusado de un fraude millonario contra el IRS en Estados Unidos, otro expediente de beneficios y recaudos públicos que terminó en proceso penal.

Fuente: Fiscalía Federal del Distrito de Columbia (USAO-DC)